ads

ایران در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی شامل شد

گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس، ایران را در فهرست سیاه این نهاد درج کرد.

نویسنده: Jamshid Mujadedi
3 حوت 1398
ایران در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی شامل شد

گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس، ایران را در فهرست سیاه این نهاد درج کرد.
گروه کاری اقدام مالی (FATF) حدود سه سال به ایران فرصت و هشدار داد تا اسناد مربوط به مبارزه با پولشویی و تروریزم را تصویب کند؛ اما تهران این کار را نکرد.
گروه کاری اقدام مالی، سرانجام روز جمعه ایران را در کنار کوریای شمالی، جامایکا، میانمار، یوگندا و دیگر کشورها، در فهرست سیاه این گروه شامل ساخت.
از سوی هم، گروه کاری اقدام مالی، به پاکستان هشدار داد که اگر تا چهار ماه آینده، تمام 27 ماده‌ پلان کاری این گروه را تکمیل نکند، در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
پاکستان، در سال گذشته میلادی، در فهرست خاکستری گروه کاری اقدام مالی قرار گرفت.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA